|
후오비 코리아는 지난달 법무법인 린에 자사 거래소의 자금세탁방지(AML) 감사 및 법률자문을 의뢰했으며 지난 6일 린으로부터 AML 시스템 검토보고서를 전달받았다. 해당 보고서에 따르면 후오비 코리아는 가상자산사업자 신고 여부와 실명계좌 발급이라는 단 두가지 항목만 충족필요로 평가됐으며 나머지 필요 요건들은 모두 충족하고 있다고 설명했다.
법무법인 린은 후오비 코리아에 대해 △특정금융정보법에서 요구하는 법률요건 충족 여부 10가지 항목 점검 △은행과 금융거래 시 필수 충족 여부 점검으로 나누어 가상자산사업자 필수 요건 여부 6가지 항목을 점검했다.
그 결과 후오비 코리아는 대표 또는 임원의 금융관련 법률에 따른 벌금 이상의 형을 선고받았는지 여부, 금융정보분석원장으로부터 6개월의 범위에서 영업 정지를 당했는지 여부, 다크코인 거래 여부, 정보보호관리체계(ISMS) 인증 미획득 여부 등에서 해당 사항이 없다고 전했다.
아울러 고객별로 거래 내역을 분리해 관리하는 등 실명계좌 미발급 및 신고 미이행 부분을 제외하고 특금법에서 요구하는 법률요건을 충족하는 것으로 알려졌다.
이와 함께 대표나 대주주 및 임원 국적이 고위험 국가에 포함되지 않으며, 부도나 영업정지 등으로 법인 지속이 어려운 상태가 아니며, 대표 및 임직원이 횡령이나 사기에 연루된 바 없으며, 외부 해킹이 발생한 바 없으며, 회사 신용등급 및 영업성과 면에서도 은행과 금융거래 시 필수 요건을 모두 충족하고 있는 것으로 점검됐다.
이 보고서는 후오비 코리아에 “아직 가상자산사업자 신고를 마치지 못한 상태지만, 현재 구축 중인 모니터링 강화 시스템 구축 완료 시 ‘특금법 보고 및 이용 등에 관한 법률’ 등에서 요구하는 대부분의 의무사항들을 충족한 것으로 평가된다”고 결론 지었다.
박시덕 후오비 코리아 대표는 “가상자산사업자로서 필수 요건들을 모두 충족하기 위해 탄탄하게 준비해왔고 이를 검증하기 위해 법무법인 린에 법적자문을 의뢰한 결과 그동안 준비한 거의 모든 부분들이 특금법의 요구 사항을 충족하고 있는 것으로 나타난 만큼 실명계좌 발급까지 전력을 다하겠다”고 말했다.
